一级a做爱片专案组在青田、温州、广州、深圳、兰州五地精心部署了警力

网络整理 2019-09-05 23:37

  办案人员发现,每次马某斌收到从温州拿回来的外币后,都会立即派另外几人把钱送到深圳。每次送达的地点都是深圳市内一家宾馆的同一间客房。经查询,这套客房被一家商贸公司长期租用,公司的法定代表人叫林某俊,常年在深圳居住。

△商贸公司长期租用的宾馆客房

△商贸公司长期租用的宾馆客房

  林某俊本人住在深圳的一个高档小区,平时很少在公司露面,每次外币从广州运到深圳,都由他公司的几个雇员进行交接。警方侦查发现,林某俊是整个案件的最终老板,他通过一些非法手段,将外汇现钞流向了境外。

△林某俊

△林某俊

  从林某俊的银行转账记录中可以看到,林某俊的账户几乎每天都有从海外转入的巨额人民币,而这些钱里的一部分又会很快转给广州的马某斌等人。警方说,这些犯罪嫌疑人通过外汇汇率差从中赚取利润。

  至此,经过近一年时间的缜密侦查,这个非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式,已经被专案组详细掌握。

  浙江省青田县公安局网警大队副大队长 游小明:这是一个非常典型的外汇聚少成多的情况。最底层的人员是青田当地的一些散户,在他们之上是“黄牛”,从这些散户手里把外币现钞搜集起来,相应的“马仔”从“黄牛”手里把现钞带往深圳、广州等地,交给中间商;中间商再通过上线,把外币现钞带往境外。

△非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式

△非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式

  2017年12月4日,专案组在青田、温州、广州、深圳、兰州五地精心部署了警力,择机同步收网。晚上10点多钟,当马某和张某携带外币准备登机的时候,警方开始了抓捕。两人落网后不久,王某在广州也被警方抓获。警方在三个人携带的行李箱和背包里查获了大量外汇现金。

△大量外汇现金被收缴

△大量外汇现金被收缴

  警方透露,青田县一家银行的多名工作人员用了7个多小时,才将专案组收缴的外币全部清点完毕。其中欧元602.9万元,港币110万元,美元8.2万元。按照当日的银行外汇牌价,折合成人民币共计5000多万元。这次行动中,青田警方在温州、广州、深圳、兰州等地公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人17名,成功摧毁了非法买卖外汇的团伙。这个案件也是浙江省内地下钱庄案件里,涉及外币量最大的一个案件。

△银行工作人员清点收缴的外币

△银行工作人员清点收缴的外币

  收购外币的中间商马某斌交代,自己原来在广州开饭馆,2016年由于经营不善饭馆倒闭,赔了一百多万元,之后他经熟人介绍,干起了买卖外汇的生意。

  平时马某斌自己并不抛头露面,他雇了几个人打理所谓的生意。在买卖外币的交易过程中,他支付给下线的、上线支付给他的人民币现金,都是通过银行转账的方式来完成的。

  犯罪嫌疑人 马某斌:我从浙江温州几个“黄牛”手里收欧元,然后由我的小弟来青田拿,再送到深圳交给一个姓林的老板。价格都是按当天的汇率。

△犯罪嫌疑人马某斌

△犯罪嫌疑人马某斌

  马某斌交代,通过不法交易,他每天能赚取近万元人民币的利润。马某斌所说的老板,就是林某俊,根据证据及多名嫌疑人指认,警方认定林某俊就是该犯罪团伙的头目。但是在多次审讯中,这个林某俊对自己的所作所为一直矢口否认。

△犯罪嫌疑人林某俊

△犯罪嫌疑人林某俊